FTX tiene tres niveles diferentes de requisitos KYC. Vea a continuación un resumen de los niveles:
| Tier | Requisitos | Limites de Retiro |
| 0 | 1000 USD solamente | |
| 1 |
Email |
2000 USD diarios 9000 USD diarios si el volumen de comercio es mayor que el transferido* |
| 2 |
Nombre Legal Completo |
Retiro de criptomonedas ilimitado |
| 3* | Una prueba de dirección reciente (factura de algún servicio, estado bancario, acuerdo de renta, etc) Un estado bancario reciente *El estado bancario necesita ser de la misma cuenta de banco de donde depositaras o retiraras monedas fiduciarias. |
Retiro de criptomonedas ilimitado |
Tenga en cuenta que todos los depósitos y retiros están sujetos a inspección mediante análisis de blockchain** y FTX se reserva el derecho de solicitar información adicional caso por caso.
Para conocer en profundidad la política de KYC, consulte nuestro documento de política de cumplimiento de sanciones contra el lavado de dinero (AML) / sanciones económicas y financieras a continuación.
*El volumen comercial se define como su volumen comercial de 30 días, como se muestra en su página de perfil: https://ftx.com/profile
El volumen de transferencia se define como el valor en USD de todos los depósitos y retiros que no sea entre subcuentas.
Envío de solicitud KYC:
1. Ir a nuestra pagina de inicio: https://ftx.com/
2. Inicie sesión o registrese
3. https://ftx.com/profile y haga click en 'VERIFICAR IDENTIDAD'
4. Complete el formulario de Verificación de identidad de Nivel 1 para obtener el KYC Nivel 1 verificado (límites de retiro de $ 2k USD / día)
6. Complete el formulario KYC y suministre los documentos para verificar el KYC de Nivel 2 (retiros de criptomonedas ilimitados)
7. Para el KYC Nivel 3 (depósitos y retiros fiduciarios) presente un comprobante de domicilio reciente y un extracto bancario.
**FTX se ha comprometido recientemente con Chainalysis para monitorear alertas de transacciones de criptomonedas sospechosas en el producto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), la solución de cumplimiento antilavado de dinero (AML) en tiempo real para monitorear transacciones de criptomonedas. Es la primera solución de alertas de cumplimiento disponible en 15 criptomonedas. Al monitorear nuestras transacciones en Chainalysis KYT, FTX puede recibir alertas en tiempo real para ayudar a su negocio a mitigar la exposición al riesgo regulatorio y repetitivo. Su sistema ayudará a nuestros equipos de cumplimiento a enfocarse en la actividad más urgente y a hacer cumplir las políticas de cumplimiento al tiempo que asigna mejor los recursos
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