Verificación De Cuentas Institucionales

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En este artículo, le mostraremos cómo completar la verificación de su cuenta institucional en FTX.

 

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta FTX

  • Visite la página www.ftx.com.
  • Registre una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta.

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Paso 2: Seleccione la verificación “Institucional”

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Paso 3: Coloque la información de su empresa

  • Nombre completo de la entidad legal
  • Lugar principal de actividades en FTX
  • País de jurisdicción
  • Comprobante de dirección del beneficiario final
  • Número de identificación tributario
  • Descripción de la empresa
  • Origen de los fondos de la empresa

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  • Paso 4: Envíe los documentos de la empresa

    • Documento de propiedad.
    • Documentos de constitución de la entidad.
    • Acuerdo de funcionamiento o estatutos sociales.
    • Prueba del origen de los fondos.
    • Documentos adicionales.
    • Lista de todos los funcionarios ejecutivos y directores.
    • Lista de todas las personas y entidades que, directa o indirectamente, poseen o controlan el 10% o más de las participaciones accionarias en la empresa.
    • Pasaportes de todos los funcionarios, directores y beneficiarios reales.
    • Extracto bancario y nombre del banco.

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Paso 5: Envíar información.


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KYC es un procedimiento de cumplimiento estándar requerido por las autoridades legales al abrir una cuenta. Hay tres niveles diferentes de KYC.

 

Consulte a continuación un resumen de los diferentes niveles de KYC

Nivel

Requisitos

Límites

No verificado

Correo electrónico

Comprobación de jurisdicciones restringidas

Sin posibilidad de negociar, depositar o retirar; solo explorar el sitio. 

1

Correo electrónico 

Nombre completo

Fecha de nacimiento

País de residencia y región/provincia

Verificación de jurisdicciones restringidas

Teléfono jurisdicción

USD $2,000 o límite equivalente en retiros diarios solo de criptomonedas. Sin límite de depósito para criptomonedas.

 Es posible que se requiera mayor diligencia.

 Es posible que no pueda operar futuros.

2

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dirección

Comprobante de dirección/teléfono 

Detalle del origen de los fondos

Pasaporte u otra identificación similar emitida por el gobierno

Verificación facial

Depósitos y retiros ilimitados de criptomonedas y fiat.

 

Después de enviar sus documentos KYC, la verificación del registro puede demorar entre 24 horas y una semana. Es posible que se solicite información adicional caso por caso.

 

¡Felicidades! Su registro institucional de KYC ahora está completo.



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