FTX Guide 2: KYC de Cuenta Personal

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FTX tiene tres niveles diferentes de requisitos de KYC. Consulte a continuación un resumen de los niveles:

Nivel Requisitos Límite de retiros
0

Correo electrónico

Verificar jurisdicciones restringidas

1000 USD durante la vida de la cuenta
1

Correo electrónico

Nombre

País de residencia y región / provincia

2000 USD diarios


9000 USD diarios si el volumen de transacciones es superior al de transferencia *

2

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Domicilio

Prueba de domicilio / jurisdicción telefónica

Descripción de los activos de origen

Pasaporte u otra identificación similar emitida por el gobierno

Verificación facial

Retiros ilimitados de criptomonedas y fiat

 

Tenga en cuenta que todos los depósitos y retiros están sujetos a inspección mediante análisis de cadena ** y FTX se reserva el derecho de solicitar información adicional caso por caso.

 

Para conocer la política de KYC en profundidad, consulte nuestro documento de política de cumplimiento de sanciones económicas y financieras contra el lavado de dinero (AML) a continuación.

 

* El volumen de operaciones se define como su volumen de operaciones de 30 días, como se muestra en la página de su perfil: https://ftx.com/profile

El volumen de transferencia se define como el valor en USD de todos los depósitos y retiros (no aplica entre subcuentas).

 

Envío de solicitud KYC:

  1. Vaya a la página de inicio: https://ftx.com/
  2. Inicie sesión o regístrese
  3. https://ftx.com/profile y haga clic en 'VERIFICAR IDENTIDAD'
  4. Complete el formulario de verificación de identidad de nivel 1 para obtener la verificación de KYC de nivel 1 (límites de retiro de $2k USD/día)




  1. Complete el formulario KYC y cargue los documentos para obtener la verificación KYC de Nivel 2 (retiros ilimitados)

 

 

** FTX se ha comprometido recientemente con Chainalysis para monitorear las alertas de transacciones de criptomonedas sospechosas en el producto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), la solución de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) en tiempo real para monitorear las transacciones de criptomonedas. Es la primera solución de alertas de cumplimiento disponible en 15 criptomonedas. Al monitorear nuestras transacciones en Chainalysis KYT, FTX puede recibir alertas en tiempo real para ayudar a su negocio a mitigar la exposición al riesgo regulatorio y repetitivo. Su sistema ayudará a nuestros equipos de cumplimiento a concentrarse en la actividad más urgente y a hacer cumplir las políticas de cumplimiento, al mismo tiempo que asignan mejor los recursos.

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