KYC Account Istituzionale

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In questo articolo ti mostreremo come completare la registrazione KYC istituzionale su FTX.

 

Step 1 - Accedi all’account FTX

  • Inizia visitando il sito www.ftx.com.
  • Registrati o accedi ad un account esistente.

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Step 2 - Seleziona “istituzionale” sul tipo di verifica

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Step 3 - Inserisci i dati dell'entità

  • Nome completo dell'entità legale.
  • Luogo principale delle attività di trading su FTX.
  • Paese di giurisdizione.
  • Prova dell'indirizzo del titolare effettivo finale (UBO)/direttore.
  • Numero di identificazione del contribuente.
  • Descrizione dell'attività.
  • Descrizione della fonte del patrimonio dell'entità.

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Step 4 - Presentazione dei documenti dell'entità

  • Prova di proprietà.
  • Documenti di costituzione dell'entità.
  • Accordo operativo o statuto.
  • Prova della fonte di finanziamento.
  • Documenti aggiuntivi.
  • Elenco di tutti i dirigenti e amministratori esecutivi.
  • Elenco di tutte le persone ed entità che, direttamente o indirettamente, possiedono o controllano il 10% o più delle partecipazioni azionarie della società.
  • Passaporti di tutti i funzionari, direttori e proprietari effettivi.
  • Estratto conto bancario e nome della banca.

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Step 5 - Invia InformazioniZendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-05.jpg

 

Il KYC è una procedura di conformità standard richiesta dalle autorità legali per l'apertura di un conto. Esistono tre diversi livelli di KYC.

 

Di seguito è riportato un riepilogo dei diversi livelli di KYC:

Livello

Requisiti

Limiti

unverified

Email

Controllo restrizioni della giurisdizione

Nessuna possibilità di fare trading, depositare o prelevare; solo di esplorare il sito. 

1

Email 

Nome Legale Completo

Data di Nascita

Paese di residenza e regione/provincia

Controllo giurisdizioni con restrizioni

Giurisdizione telefono

Limite di 2.000 USD o equivalente per i prelievi giornalieri di criptovalute. Nessun limite di deposito in cripto.

 

 Potrebbe essere richiesta una maggiore diligenza.

 Potrebbe non essere possibile negoziare futures.

2

Nome Legale Completo

Data di Nascita

Indirizzo

Prova dell’Indirizzo / giurisdizione del telefono

Descrizione della fonte dei fondi

Passaporto o altro documento d'identità governativo simile

Verifica facciale

Depositi & Prelievi di cripto e Fiat illimitati.

Dopo l'invio dei documenti per il KYC, la registrazione può richiedere da 24 ore a una settimana. Ulteriori informazioni potrebbero essere richieste caso per caso.

 

Congratulazioni! La tua registrazione istituzionale KYC è ora completa.

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