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신원인증 (KYC) - 개인 (Individual)

FTX Crypto Derivatives Exchange
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FTX의 KYC 절차는 아래 표와 같이 총 3단계로 구성되어 있습니다:

단계 요건 출금 한도
0 이메일 및 비밀번호 등록 계정 당 총 $1,000
1

이메일 및 비밀번호 등록 
성명
거주 국가 및 지역/주

일일 $2,000 출금

* 총 입금액 대비 거래 금액이 높을
경우 일일 $9,000 출금 가능
2

성명
생년월일
출생지
거주지 주소
주소지 증명 서류 (신분증 상의 주소지 허용)
자산 출처 내역
여권 또는 기타 정부 발행 신분증
본인 사진 (신분증 및 수기로 작성한 메모지를 함께 들고 촬영)

* 메모지에는 "당일 일자" 및 "FTX" 기재

 암호화폐 무제한 출금 한도 적용
3* 주소지 증명 서류 (최근 3개월 이내 발행된 공과금 청구서,
임대차계약서 등 주소지/성함이 기재된 서류 제출)

은행거래내역서 (최근 3개월 이내 발행된 내역서에 한함)

* 은행거래내역서는 반드시 법정화폐 입출금 시 사용될 계좌에 해당하는 동일한 내역서에 한함

암호화폐 무제한 출금 한도 적용

법정화폐 무제한 입출금 (OTC)

모든 입출금은 체이널리시스 (Chainalysis)**를 통해 검토되며, FTX는 경우에 따라 추가적인 정보를
요청할 수 있는 권한을 갖습니다.

KYC 정책에 대한 자세한 내용은 아래 "자금세탁방지 (AML)/경제 및 금융제재 준수 방침" 문서를 참고해
주시기 바랍니다.

* 거래량 (Trade Volume)은 계정 설정 페이지에 표시된 30일 거래량을 의미합니다.
* 전송량 (Transfer Volume)은 하위계정 간의 자금 전송을 제외한 모든 USD 입출금으로 정의됩니다.
 

[KYC 정보 제출]

1. FTX 홈페이지에 접속합니다: https://ftx.com/

2. 로그인 또는 계정을 등록합니다

3. https://ftx.com/profile에서 "신원인증 (VERIFY IDENTITY)"을 클릭합니다

4. KYC 1단계 인증: 신원인증 양식을 작성합니다 (일일 최대 출금한도: $2,000)

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5. KYC 2단계: 신원인증 양식을 작성하고, 필요 서류를 업로드 합니다 (암호화폐 무제한 출금)

6. KYC 3단계 인증: 최근 주소지 증명 서류 및 은행거래내역서를 업로드 합니다 (법정화폐 입출금) 

mceclip0.png

 

 

** FTX는 체이널리시스 (Chainalysis)와의 협력 하에 거래 식별 프로그램 (KYT)를 도입하였으며, 이를 통해 모든 거래를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다. 해당 프로그램은 모든 거래에 있어 투명성을 추구하는 목적으로 도입된 실시간 자금세탁방지 (AML) 규제 기반의 솔루션이며, 15개 암호화폐에서 사용 가능한 최초의 규제 준수 경보 솔루션입니다.

체이널리시스 거래 식별 프로그램 (KYT)을 통해 각각의 트랜잭션을 모니터링 하며, FTX는 규제 및 반복적인 위험에 대한 노출을 완화할 수 있는 실시간 알림을 받을 수 있습니다. 본 시스템은 컴플라이언스 팀이
가장 긴급한 작업에 집중하고 규제 준수 방침을 시행하는 동시에 리소스를 더 효과적으로 할당하는 데
도움이 됩니다.

 

 

 

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