FTX Guide 3: KYC Conta Corporativa

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1. Vá para a página inicial: https://ftx.com

2. Faça o login

3. 3. https://ftx.com/profile e clique em 'VERIFICAR IDENTIDADE'

4. Escolha "Instituição", preencha o formulário KYC e faça o upload dos documentos

5. Informações necessárias para a conta institucional:

  • Nome legal completo e D / B / A (se aplicável)
  • Local principal de negócios
  • Jurisdição da organização
  • Número de Identificação Fiscal
  • Lista de todos os diretores e diretores executivos ("D & Os")
  • Lista de todos os indivíduos e entidades que, direta ou indiretamente, possuem ou controlam beneficamente 25% ou mais das participações societárias na entidade ("25% acionistas")
  • Descrição da empresa
  • Descrição da fonte de ativos
  • Extrato bancário
  • Nome do banco
  • Documentos legais da entidade:
    • Certificado de incumbência
    • Certificado de incorporação
    • M&AA
    • Organograma
  • Para todos os acionistas de D & Os e 25%:
    • Passaporte ou identificação similar emitida pelo governo
    • Prova de endereço
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