FTX Guide 2: KYC para Conta Individual

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A FTX tem 3 diferentes níveis de KYC. Veja abaixo o sumário de cada nível:

 

Nível

Requisitos

Limites de Saque

0

Email
Checagem de jurisdições proibidas

1000 USD para sempre

1

Email

Nome

País de Residência e Região

2000 USD diários


9000 USD diário se você tiver volume de trading maior do que o volume transferido

2

Nome Completo

Data de nascimento

Endereço

Comprovante de Residência

Descrição da fonte de renda

Passaporte, CNH ou RG

Verificação Facial

Saques ilimitados de cripto e moedas fiduciárias

 

Todos os depósitos e saques estão sujeitos à inspeção da Chainalysis** e a FTX se reserva ao direito de pedir informações adicionais caso a caso.

 

Para conhecer a política de KYC à fundo, por favor veja abaixo nosso documento sobre o nosso compliance anti-lavagem de dinheiro (AML)/sanções econômicas e financeiras.

 

*Volume de negociação é definido como sendo o volume negociado nos últimos 30 dias, como mostrado no seu perfil (https://ftx.com/profile.

Volume de transferência é definido como o valor USD de depósitos e saques, não entre contas.

 

Como submeter seu KYC

  1. Depois de logado, vá até ftx.com/kyc;
  2. Preencha a primeira parte:
    image-1.png.png
  3. Use o Jumio para submeter seus documentos:
    image4.png.png
  4. Preencha a última parte 
    image-3.png.png

**A FTX recentemente se envolveu com a Chainalysis para monitorar alertas suspeitos de transações de criptomoeda no produto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), a solução de conformidade em tempo real anti-lavagem de dinheiro (AML) para monitorar transações de criptomoeda. É a primeira solução de alertas de conformidade disponível em 15 criptomoedas. Ao monitorar nossas transações no Chainalysis KYT, a FTX pode receber alertas em tempo real para ajudar seus negócios a reduzir a exposição a riscos regulatórios e repetitivos. O sistema deles ajudará nossas equipes de conformidade a se concentrarem nas atividades mais urgentes e aplicará políticas de conformidade, alocando melhor os recursos

 

 

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