A FTX tem 3 diferentes níveis de KYC. Veja abaixo o sumário de cada nível:
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Nível |
Requisitos |
Limites de Saque |
|
0 |
Email |
1000 USD para sempre |
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1 |
Nome País de Residência e Região |
2000 USD diários 9000 USD diário se você tiver volume de trading maior do que o volume transferido |
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2 |
Nome Completo Data de nascimento Endereço Comprovante de Residência Descrição da fonte de renda Passaporte, CNH ou RG Verificação Facial |
Saques ilimitados de cripto e moedas fiduciárias |
Todos os depósitos e saques estão sujeitos à inspeção da Chainalysis** e a FTX se reserva ao direito de pedir informações adicionais caso a caso.
Para conhecer a política de KYC à fundo, por favor veja abaixo nosso documento sobre o nosso compliance anti-lavagem de dinheiro (AML)/sanções econômicas e financeiras.
*Volume de negociação é definido como sendo o volume negociado nos últimos 30 dias, como mostrado no seu perfil (https://ftx.com/profile.
Volume de transferência é definido como o valor USD de depósitos e saques, não entre contas.
Como submeter seu KYC
- Depois de logado, vá até ftx.com/kyc;
- Preencha a primeira parte:
- Use o Jumio para submeter seus documentos:
- Preencha a última parte
**A FTX recentemente se envolveu com a Chainalysis para monitorar alertas suspeitos de transações de criptomoeda no produto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), a solução de conformidade em tempo real anti-lavagem de dinheiro (AML) para monitorar transações de criptomoeda. É a primeira solução de alertas de conformidade disponível em 15 criptomoedas. Ao monitorar nossas transações no Chainalysis KYT, a FTX pode receber alertas em tempo real para ajudar seus negócios a reduzir a exposição a riscos regulatórios e repetitivos. O sistema deles ajudará nossas equipes de conformidade a se concentrarem nas atividades mais urgentes e aplicará políticas de conformidade, alocando melhor os recursos
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