Статьи в этом разделе

Верификация по регламенту KYC для счетов частных клиентов

FTX Crypto Derivatives Exchange
  • Обновлено
Подписаться

На FTX существует три уровня верификации по регламенту KYC. Ниже приведена основная информация о каждом уровне верификации.

 

Уровень

Что необходимо предоставить

Ограничение на вывод средств

0

Адрес электронной почты

$1000 за все время 

1

Адрес электронной почты

ФИО

Страна, регион/провинция постоянного проживания

$2000 в день

$9000 в день, если торговый оборот превышает сумму переводов*

2

ФИО (как указано в документах)
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Документ, подтверждающий место жительства
Указание источника средств
Паспорт или другой аналогичный документ государственного образца, удостоверяющий личность
Фото, где вы держите свое удостоверение личности и лист бумаги, на котором от руки написана текущая дата и «FTX»

Вывод криптовалюты без ограничений

3

Недавний документ,  подтверждающий место жительства (счет за коммунальные услуги, выписка по банковскому счету, договор аренды и т.д.)

Недавняя выписка по банковскому счету
*Выписка по банковскому счету обязательно должна быть выдана в отношении банковского счета, используемого для ввода/вывода фиатной валюты. 

Вывод криптовалюты без ограничений

Вывод фиатной валюты на внебиржевые площадки без ограничений

Обратите внимание: все транзакции ввода и вывода средств подлежат обязательной проверке с использованием chainalysis**; FTX оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в отдельных случаях.

Подробную информацию о нашем регламенте KYC см. в нашей политике в отношении борьбы с отмыванием денежных средств (AML)/соблюдения экономических и финансовых санкций ниже. 

*Объем торгов определяется как объем торгов за 30 дней, показанный на странице вашего профиля: https://ftx.com/profile
Объем переводов определяются как сумма всех транзакций ввода и вывода (в долларовом эквиваленте), осуществленных не между субсчетами.  

 

Как подать заявку на верификацию по регламенту KYC

  1. Перейдите на главную страницу https://ftx.com/.
  2. Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
  3. Перейдите на страницу https://ftx.com/profile и кликните «ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ».
  4. Заполните форму верификации личности Уровня 1, чтобы пройти верификацию Уровня 1 (вывод не более $2000/сутки)

mceclip5.png5. Заполните форму KYC и загрузите документы, чтобы пройти верификацию Уровня 2 (вывод криптовалюты без ограничений)

blobid0.pngmceclip0.png

6. Для прохождения верификации Уровня 3 KYC (ввод и вывод фиатной валюты) представьте недавний документ, подтверждающий место жительства, и выписку по банковскому счету. 

blobid0.png

**Недавно FTX начала сотрудничать с Chainalysis для мониторинга в реальном времени подозрительных криптовалютных транзакций с помощью Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решения для обеспечения соответствия сделок с криптовалютой требованиям в сфере борьбы с отмыванием средств (AML). Это первое программное решение для обеспечения комплаенса с поддержкой 15 криптовалют. Проверяя транзакции с помощью Chainalysis KYT,  FTX  получает уведомления о возможных нарушениях в режиме реального времени, что помогает нам снизить риски нарушения регулятивных требований. Эта система помогает нашим отделам комплаенса сосредоточиться на самых важных вопросах, требующих срочного рассмотрения, обеспечивать соблюдение регулятивных требований, а также более эффективно распределять ресурсы.

______________________________________________
FTX Биржа криптовалютных деривативов: https://ftx.com

Email: support@ftx.com

Telegram сообщества FTX
English - https://t.me/FTX_Official
Chinese - https://t.me/FTX_Chinese_Official

WeChat - FTX_Official
Blog: https://blog.ftx.com/
Medium：https://medium.com/@ftx
Facebook - https://www.facebook.com/ftx.official/
Twitter- https://twitter.com/FTX_Official
SBF Twitter - https://twitter.com/SBF_Alameda
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC3r0upC_xJ9SvtaCKNUtosA

Похожие статьи