Верификация по регламенту KYC для счетов частных клиентов – FTX

На FTX существует три уровня верификации по регламенту KYC. Ниже приведена основная информация о каждом уровне верификации.

Уровень	Требования	Ограничения
не верифицирован	Адрес электронной почты Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций	Нет возможности торговать, вносить и выводить средства; возможно только изучение вебсайта.
1	Адрес электронной почты Полное имя Дата рождения Страна, регион/провинция постоянного проживания Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций Подтверждение юрисдикции по номеру телефона	$2000 в день Возможны дополнительные проверки Возможно ограничение на торговлю фьючерсами
2	Полное имя Дата рождения Адрес Документ, подтверждающий место жительства/верификация с помощью номера телефона Указание источника средств Паспорт или другой аналогичный документ государственного образца, удостоверяющий личность Верификация с помощью лица	Вывод криптовалюты и фиата без ограничений

Обратите внимание: все транзакции ввода и вывода средств подлежат обязательной проверке с использованием Chainalysis**; FTX оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в отдельных случаях.

Подробную информацию о нашем регламенте KYC см. в нашей политике в отношении борьбы с отмыванием денежных средств (AML)/соблюдения экономических и финансовых санкций ниже.

Как подать заявку на верификацию по регламенту KYC

Перейдите на главную страницу https://ftx.com/.
Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
Перейдите на страницу https://ftx.com/profile и кликните «ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ».
Заполните форму верификации личности Уровня 1, чтобы пройти верификацию Уровня 1 (вывод не более $2000/сутки)

5. Заполните форму KYC и загрузите документы, чтобы пройти верификацию Уровня 2 (вывод криптовалюты и фиатной валюты без ограничений)

**Недавно FTX начала сотрудничать с Chainalysis для мониторинга в реальном времени подозрительных криптовалютных транзакций с помощью Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решения для обеспечения соответствия сделок с криптовалютой требованиям в сфере борьбы с отмыванием средств (AML). Это первое программное решение для обеспечения комплаенса с поддержкой 15 криптовалют. Проверяя транзакции с помощью Chainalysis KYT, FTX получает уведомления о возможных нарушениях в режиме реального времени, что помогает нам снизить риски нарушения регулятивных требований. Эта система помогает нашим отделам комплаенса сосредоточиться на самых важных вопросах, требующих срочного рассмотрения, обеспечивать соблюдение регулятивных требований, а также более эффективно распределять ресурсы.

________________________________________

Электронная почта: support@ftx.com

WeChat - FTX_Official
Blog: https://blog.ftx.com/
Medium：https://medium.com/@ftx
Facebook - https://www.facebook.com/ftx.official/
Twitter- https://twitter.com/FTX_Official
SBF Twitter - https://twitter.com/SBF_FTX
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC3r0upC_xJ9SvtaCKNUtosA

Telegram Communities

FTX English Community - https://t.me/FTX_Official

FTX Chinese Community - https://t.me/FTX_Chinese_Official

FTX Korean Community - https://t.me/FTX_Korea_Official

FTX Turkish Community - https://t.me/FTX_Turkey_Official

FTX Vietnamese Community - https://t.me/FTX_Vietnam_Official

FTX Russian Community - https://t.me/FTX_Russian_official

FTX French Community - https://t.me/FTX_France_Officiel

FTX India Community - https://t.me/FTX_India_Official