На FTX существует три уровня верификации по регламенту KYC. Ниже приведена основная информация о каждом уровне верификации.
|
Уровень |
Требования |
Ограничения |
|
не верифицирован |
Адрес электронной почты Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций |
Нет возможности торговать, вносить и выводить средства; возможно только изучение вебсайта. |
|
1 |
Адрес электронной почты Полное имя Дата рождения Страна, регион/провинция постоянного проживания Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций Подтверждение юрисдикции по номеру телефона |
$2000 в день Возможны дополнительные проверки Возможно ограничение на торговлю фьючерсами |
|
2 |
Полное имя |
Вывод криптовалюты и фиата без ограничений |
Обратите внимание: все транзакции ввода и вывода средств подлежат обязательной проверке с использованием Chainalysis**; FTX оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в отдельных случаях.
Подробную информацию о нашем регламенте KYC см. в нашей политике в отношении борьбы с отмыванием денежных средств (AML)/соблюдения экономических и финансовых санкций ниже.
Как подать заявку на верификацию по регламенту KYC
- Перейдите на главную страницу https://ftx.com/.
- Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
- Перейдите на страницу https://ftx.com/profile и кликните «ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ».
- Заполните форму верификации личности Уровня 1, чтобы пройти верификацию Уровня 1 (вывод не более $2000/сутки)
5. Заполните форму KYC и загрузите документы, чтобы пройти верификацию Уровня 2 (вывод криптовалюты и фиатной валюты без ограничений)
**Недавно FTX начала сотрудничать с Chainalysis для мониторинга в реальном времени подозрительных криптовалютных транзакций с помощью Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решения для обеспечения соответствия сделок с криптовалютой требованиям в сфере борьбы с отмыванием средств (AML). Это первое программное решение для обеспечения комплаенса с поддержкой 15 криптовалют. Проверяя транзакции с помощью Chainalysis KYT, FTX получает уведомления о возможных нарушениях в режиме реального времени, что помогает нам снизить риски нарушения регулятивных требований. Эта система помогает нашим отделам комплаенса сосредоточиться на самых важных вопросах, требующих срочного рассмотрения, обеспечивать соблюдение регулятивных требований, а также более эффективно распределять ресурсы.