Верификация по регламенту KYC для счетов частных клиентов

обзор

На FTX существует три уровня верификации по регламенту KYC. Ниже приведена основная информация о каждом уровне верификации.

 

Уровень

Требования

Ограничения

не верифицирован

Адрес электронной почты

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Нет возможности торговать, вносить и выводить средства; возможно только изучение вебсайта

1

Адрес электронной почты

Полное имя

Дата рождения

Страна, регион/провинция постоянного проживания

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Подтверждение юрисдикции по номеру телефона

Выводы (только криптовалюта): до 2 000 USD или эквивалент в сутки

Без лимитов на депозит в криптовалюте; нет возможности вносить или выводить фиат

Возможны дополнительные проверки

Возможно ограничение на торговлю фьючерсами

2

Полное имя
Дата рождения
Адрес
Документ, подтверждающий место жительства/верификация с помощью номера телефона
Указание источника средств
Паспорт или другой аналогичный документ государственного образца, удостоверяющий личность
Верификация с помощью лица

Депозит и вывод криптовалюты и фиата без ограничений

Обратите внимание: все транзакции ввода и вывода средств подлежат обязательной проверке с использованием Chainalysis**; FTX оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в отдельных случаях. Также, не все уровни KYC доступны во всех юрисдикциях. Пользователи из определенных юрисдикций могут иметь право только на уровень 2.

Более подробную информацию см. ниже.

Подача заявки на верификацию:

1. Перейдите на главную страницу: https://ftx.com/

2. Войдите или зарегистрируйтесь

3. Заполните форму верификации уровня 1, чтобы пройти KYC 1 уровня (выводы до 2 000 USD/сутки)

  • Введите ваше полное имя и дату рождения, как указано в вашем удостоверении личности государственного образца.
  • Введите адрес
  • Введите свой номер телефона и кликните "Get Code". Введите 6-значный код верификации, полученный в смс.
  • Начните верификацию Stripe, кликнув "Continue".

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-02.jpg

 

4. Загрузите документы и пройдите верификацию по лицу, чтобы получить уровень 2 KYC (вывод без ограничений)

FTX сотрудничает с Stripe, чтобы обеспечить безопасный процесс верификации. Обратите внимание, что данные будут храниться и могут использоваться в соответствии с политиками конфиденциальности Stripe и FTX.

4. 1. Верификация удостоверения личности и лица с помощью компьютера

  • Кликните “Get Started”
  • Выберите тип верификации для вашего удостоверения личности (ID)
  • Выберите тип ID
  • Кликните “Accept and Continue” после того, как прочитаете описание процесса верификации Stripe
  • Вам понадобится сделать фото лицевой и обратной сторон вашего ID (в качестве "обратной стороны" для паспорта вы можете сделать фото обложки), и затем 3 фото-автопортрета (селфи).

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-03.jpg

4. 2. Верификация удостоверения личности и лица с помощью мобильного телефона

  • Кликните “Complete on Mobile Device”
  • Выберите тип подключения, чтобы связать свой мобильный телефон с вашим счетом FTX для процесса KYC.
  • На телефоне - выберите тип ID
  • Кликните “Accept and Continue” после того, как прочитаете описание процесса верификации Stripe
  • Вам понадобится сделать фото лицевой и обратной сторон вашего ID (в качестве "обратной стороны" для паспорта вы можете сделать фото обложки), и затем 3 фото-автопортрета (селфи).

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-04.jpg

4. 3. Верификация удостоверения личности и лица вручную

  • Кликните “Get Started”
  • Ниже "Select how to verify your ID" выберите “Upload a file”.
  • Выберите тип ID
  • Кликните “Accept and Continue” после того, как прочитаете описание процесса верификации Stripe
  • Загрузите фото лицевой и обратной сторон вашего ID (в качестве "обратной стороны" для паспорта вы можете сделать фото обложки)
  • Сделайте 3 селфи с помощью компьютера или телефона

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-05.jpg

 

После завершения процесса отправки кликните “Continue”.

После отправки документов KYC проверка может занять от 24 часов до недели. Дополнительная информация может быть запрошена в каждом конкретном случае, и вы получите уведомление по электронной почте.

 

Поздравляем! Ваша верификация для индивидуального счета завершена.

 

__________________________________________

**Недавно FTX начала сотрудничать с Chainalysis для мониторинга в реальном времени подозрительных криптовалютных транзакций с помощью Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решения для обеспечения соответствия сделок с криптовалютой требованиям в сфере борьбы с отмыванием средств (AML). Это первое программное решение для обеспечения комплаенса с поддержкой 15 криптовалют. Проверяя транзакции с помощью Chainalysis KYT, FTX получает уведомления о возможных нарушениях в режиме реального времени, что помогает нам снизить риски нарушения регулятивных требований. Эта система помогает нашим отделам комплаенса сосредоточиться на самых важных вопросах, требующих срочного рассмотрения, обеспечивать соблюдение регулятивных требований, а также более эффективно распределять ресурсы.

 

 

Назад
Далее
360027668192
Не нашли то, что искали?
Create a support ticket
Сообщество

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 7