Верификация по регламенту KYC для счетов институциональных клиентов

обзор

В этой статье мы покажем, как пройти верификацию (KYC) для институциональных клиентов на FTX.

 

Шаг 1 - Войдите в свой счет FTX

  • Перейдите на страницу www.ftx.com.
  • Зарегистрируйте новый или войдите в существующий счет.

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-01.jpg

Шаг 2 - Выберите тип верификации “Institutional”

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-02.jpg


Шаг 3 - Введите информацию о своей организации

  • Полное наименование юридического лица.
  • Основное место торговой деятельности на FTX.
  • Страна юрисдикции.
  • Подтверждение адреса конечного бенефициарного владельца (UBO)/директора.
  • Идентификационный номер налогоплательщика.
  • Описание бизнеса.
  • Описание источника активов организации.

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-03.jpg

Шаг 4 - Отправьте документы организации

  • Доказательство права собственности.
  • Документы о создании юридического лица.
  • Операционный договор или устав.
  • Доказательство источника средств.
  • Дополнительные документы.
  • Список всех исполнительных директоров и директоров.
  • Список всех физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно бенефициарно владеют или контролируют 10 или более процентов акций компании.
  • Паспорта всех должностных лиц, директоров и бенефициарных владельцев.
  • Выписка из банка и название банка.

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-04.jpg


Step 5 - Отправка заявки
Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-05.jpg

 

KYC — это стандартная процедура верификации, требуемая юридическими органами при открытии счета. Существует три разных уровня KYC.

Ниже приведена основная информация о каждом уровне KYC.

Уровень

Требования

Ограничения

не верифицирован

Адрес электронной почты

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Нет возможности торговать, вносить и выводить средства; возможно только изучение вебсайта

1

Адрес электронной почты

Полное имя

Дата рождения

Страна, регион/провинция постоянного проживания

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Подтверждение юрисдикции по номеру телефона

Выводы (только криптовалюта): до 2 000 USD или эквивалент в сутки

Без лимитов на депозит в криптовалюте; нет возможности вносить или выводить фиат

Возможны дополнительные проверки

Возможно ограничение на торговлю фьючерсами

2

Полное имя
Дата рождения
Адрес
Документ, подтверждающий место жительства/верификация с помощью номера телефона
Указание источника средств
Паспорт или другой аналогичный документ государственного образца, удостоверяющий личность
Верификация с помощью лица

Депозит и вывод криптовалюты и фиата без ограничений

После отправки документов KYC проверка может занять от 24 часов до недели. Дополнительная информация может быть запрошена в каждом конкретном случае.


Поздравляем! Ваша институциональная регистрация KYC завершена.

 

__________________________________________

Назад
Далее
360027668312
Не нашли то, что искали?
Create a support ticket
Сообщество

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1