Верификация по регламенту KYC для счетов институциональных клиентов

обзор

1. Перейдите на главную страницу https://ftx.com

2. Войдите в систему. 

3a. Перейдите на страницу https://ftx.com/profile > Подтверждение личности и кликните "Продолжить" для уровня 2.

Если вы хотите верифицировать свой счет как институциональный, выберите "Click here" ("Кликните здесь").

mceclip0.png

   ИЛИ

3б. Перейдите прямо на страницу https://ftx.com/kyc?type=institution.

4. Выберите "Institution", заполните форму и загрузите необходимые документы.


mceclip1.png

 

5. Информация, необходимая для верификации счетов институциональных клиентов: 

  • Наименование (как указано в официальных документах) или DBA-название (если применимо)
  • Основное место ведения деятельности
  • Юрисдикция организации
  • Индивидуальный номер налогоплательщика
  • Список всех должностных лиц и директоров («Должностные лица и директора»)
  • Список всех физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно владеют или контролируют 25% или более долей участия в акционерном капитале юридического лица («Акционеры с долей собственности 25%»)
  • Описание коммерческой деятельности
  • Описание источника активов
  • Выписка по банковскому счету
  • Название банка
  • Правоустанавливающие документы юридического лица:
    • справка о полномочиях должностных лиц/уполномоченных представителей
    • свидетельство о регистрации компании
    • устав и договор о создании компании
    • организационная структура компании
  • Для всех Должностных лиц и Акционеров с долей собственности 25%:
    • паспорт или аналогичное удостоверение личности государственного образца
    • подтверждение адреса проживания

Пожалуйста, предоставьте заверенные копии вышеуказанных документов; в некоторых случаях мы также можем запросить дополнительную информацию.

________________________________________

 

Назад
Далее
360027668312
Не нашли то, что искали?
Create a support ticket
Сообщество

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1