Юрисдикции, регулирование, лицензирование и практики

Лицензирование и регулирование

1. FTX Trading Ltd зарегистрирована в Антигуа и Барбуда.
2. FTX Digital Markets Ltd, дочерняя компания FTX Trading Ltd, имеет лицензию Багамского закона о цифровых активах и зарегистрированных биржах от 2020 года и регулируется Комиссией по ценным бумагам Багамских островов.
3. FTX Trading Ltd через свою дочернюю компанию Zubr Exchange Limited в Гибралтаре владеет биржей криптовалютных деривативов, лицензированной Комиссией по финансовым услугам Гибралтара в качестве поставщика технологии распределенного реестра.
4. FTX предоставляет услуги австралийским клиентам через OmiPay Pty Ltd, зарегистрированного в AUSTRAC провайдера обмена цифровой валюты, и FTX Australia Pty Ltd, обладателя лицензии на финансовые услуги Австралии.
5. В настоящее время FTX Digital Markets Ltd не обслуживает пользователей из Японии, Багамских островов, Австралии или Сингапура; также она не обслуживает торговлю токенизированными акциями или рынками прогнозов. Все другие сервисы и пользователи в настоящее время или в ближайшее время будут обслуживаться FTX Digital Markets Ltd.
6. Домен FTX Europe одобрен K-DNA Financial Services Ltd., должным образом зарегистрированной инвестиционной компанией на Кипре, имеющей паспорт Европейской экономической зоны. FTX — это бренд, управляемый K-DNA Financial Services Ltd. и регулируемый Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам с номером лицензии 273/15.
7. FTX предлагает торговлю токенизированными акциями в партнерстве с K-DNA и FTX Switzerland GmbH, используя немецкую лицензию совместно с FTX Trading GmbH. Подробнее см. здесь.
8. Дочерняя компания FTX, FTX Switzerland GmbH, имеет лицензию на предоставление финансовых посреднических и депозитарных услуг в Швейцарии и некоторых других юрисдикциях в качестве члена FINMA SRO Treuhand Suisse и Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS).
9. Дочерняя компания FTX, DAAG Certificates GmbH, имеет утвержденный базовый проспект для различных токенизированных финансовых инструментов, который действителен в Швейцарии и зарегистрирован в ЕЭЗ.
10. Дочерняя компания FTX DAAG Trading, DMCC, является лицензированным проприетарным трейдером и дилером свопов в Объединенных Арабских Эмиратах.
11. Дочерняя компания FTX, FTX Exchange FZE, имеет лицензию и пруденциальный надзор в качестве биржи виртуальных активов и клиринговой палаты в Объединенных Арабских Эмиратах Управлением по регулированию виртуальных активов (VARA).
12. Дочерняя компания FTX, FTX Japan Corporation (ранее Quoine Corporation), имеет лицензию на деятельность по обмену криптовалюты (директор финансового бюро Канто по обмену криптовалюты № 00002) и деятельность по операциям с финансовыми инструментами типа 1 от Японского агентства финансовых услуг.
13. Дочерней компании FTX, Quoine Pte Ltd, было предоставлено освобождение от владения лицензией в соответствии с Законом о платежных услугах Сингапура в отношении услуг цифровых платежных токенов.
14. FTX предоставляет производные продукты и услуги клиентам из Южной Африки в качестве юридического представителя OVEX FSP (Proprietary) Limited (уполномоченный FSP 50776).
15. FTX International не предлагается в Соединенных Штатах Америки. Если вы ищете американскую платформу, вы можете обратиться к FTX US, которая, наряду со своими дочерними компаниями, владеет лицензиями на денежные переводы, бизнес по финансовым услугам, организацию клиринга деривативов, рынок назначенных контрактов, механизм исполнения свопов, услуги брокера-дилера и другими лицензиями в Соединенных Штатах.

Различные юрисдикции

1.  США:
   1. FTX не разрешает резидентам Соединенных Штатов Америки торговать на своей платформе.
   2. FTT не предлагается в Соединенных Штатах Америки.
   3. FTX.US, отдельная торговая платформа, не принадлежащая FTX, работает в США и имеет различные регулирующие лицензии США, включая MSB, MTL, DCO, DCM, и SEF.
2. Китай:
   1. FTX не имеет офиса в материковом Китае.
   2. FTX не предлагает торговлю в юанях или доступ к ним каким бы то ни было способом.
3. Япония:
   1. FTX обслуживает клиентов из Японии через FTX Japan.
4. Запрещенные юрисдикции
   1. FTX не регистрирует и не оказывает услуги по обслуживанию личных счетов текущих резидентов запрещенных юрисдикций или корпоративных счетов организаций, учрежденных в запрещенных юрисдикциях
   2. Ограниченные юрисдикции могут включать Соединенные Штаты Америки, Кубу, Крым и Севастополь, Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Иран, Афганистан, Сирию и Северную Корею. FTX также не обслуживает пользователей из Онтарио и не разрешает непрофессиональным инвесторам из Гонконга покупать определенные продукты. К этому списку могут быть добавлены другие юрисдикции.
   3. Различные другие услуги на FTX, потенциально включая рынки прогнозов, могут иметь дополнительные ограничения юрисдикции или быть ограничены определенными пользователями, потенциально включая Гонконг, Сингапур и Канаду.
   4. FTX не предлагает деривативы пользователям из Бразилии.
5. FTX не обслуживает и не предоставляет услуги каким-либо физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями. Кроме того, FTX не разрешает транзакции с российскими банками или российскими рублями. Дополнительную информацию см. здесь.
6. FTX предлагает торговлю токенизированными акциями в партнерстве с K-DNA и FTX Switzerland GmbH, используя немецкую лицензию совместно с FTX Trading GmbH. Подробнее см. здесь.
7. FTX принадлежит FTX Trading LTD, компании, зарегистрированной на Антигуа и Барбуде, со штаб-квартирой на Багамах под названием FTX Digital Markets Ltd.
8. Рыночный идентификатор FTX (MIC) в соответствии с ISO 10383 — XFTX.

Торговля

1. FTX предлагает платформу для пользователей, чтобы они могли совершать сделки друг с другом.
2. FTX не занимается активной торговлей.
3. FTX не использует другие биржи для торговли.
4. FTX поддерживает резервные фонды для предотвращения потерь или распределения убытков (clawback).
5. За свою историю FTX никогда не покрывала ликвидацию одних пользователей за счет законных доходов других пользователей.

Депозиты и выводы

1. FTX стремится быстро обрабатывать все депозиты и выводы; FTX поддерживает круглосуточную доступность вывода средств.
2. В FTX никогда не было простоя функционала по депозиту или выводу средств.
3. Пользователи, которые вносят депозит по некорректных адресам, могут потерять свои средства, хотя в некоторых случаях FTX может восстановить их за определенную плату. Пожалуйста, создайте запрос на странице https://ftx.com/support, если вы внесли средства на некорректный адрес.
4. Компания FTX никогда не изымала и не ограничивала законные средства пользователей в связи с какими-либо проблемами безопасности от своего имени. FTX призывает своих клиентов использовать полный набор инструментов, доступных для защиты их счетов, и предписывает установку двухфакторной аутентификации на всех активных счетах.