FTX Guide 2: Верификация по регламенту KYC для счетов частных клиентов

обзор

На FTX существует три уровня верификации по регламенту KYC. Ниже приведена основная информация о каждом уровне верификации.

 

Уровень

Требования

Ограничения

не верифицирован

Адрес электронной почты

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Нет возможности торговать, вносить и выводить средства; возможно только изучение вебсайта.

1

Адрес электронной почты

Полное имя

Дата рождения

Страна, регион/провинция постоянного проживания

Проверка нахождения вне запрещенных юрисдикций

Подтверждение юрисдикции по номеру телефона

$2000 в день

Возможны дополнительные проверки

Возможно ограничение на торговлю фьючерсами

2

Полное имя
Дата рождения
Адрес
Документ, подтверждающий место жительства/верификация с помощью номера телефона
Указание источника средств
Паспорт или другой аналогичный документ государственного образца, удостоверяющий личность
Верификация с помощью лица

Вывод криптовалюты и фиата без ограничений

Обратите внимание: все транзакции ввода и вывода средств подлежат обязательной проверке с использованием Chainalysis**; FTX оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в отдельных случаях.

Подробную информацию о нашем регламенте KYC см. в нашей политике в отношении борьбы с отмыванием денежных средств (AML)/соблюдения экономических и финансовых санкций ниже. 

 

Как подать заявку на верификацию по регламенту KYC

  1. Перейдите на главную страницу https://ftx.com/.
  2. Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
  3. Перейдите на страницу https://ftx.com/profile и кликните «ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ».
  4. Заполните форму верификации личности Уровня 1, чтобы пройти верификацию Уровня 1 (вывод не более $2000/сутки)

mceclip5.png

5. Заполните форму KYC и загрузите документы, чтобы пройти верификацию Уровня 2 (вывод криптовалюты и фиатной валюты без ограничений)

mceclip0.pngmceclip1.png

 

**Недавно FTX начала сотрудничать с Chainalysis для мониторинга в реальном времени подозрительных криптовалютных транзакций с помощью Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решения для обеспечения соответствия сделок с криптовалютой требованиям в сфере борьбы с отмыванием средств (AML). Это первое программное решение для обеспечения комплаенса с поддержкой 15 криптовалют. Проверяя транзакции с помощью Chainalysis KYT, FTX получает уведомления о возможных нарушениях в режиме реального времени, что помогает нам снизить риски нарушения регулятивных требований. Эта система помогает нашим отделам комплаенса сосредоточиться на самых важных вопросах, требующих срочного рассмотрения, обеспечивать соблюдение регулятивных требований, а также более эффективно распределять ресурсы.

Назад
Далее
4415783354900
Не нашли то, что искали?
Create a support ticket
Сообщество

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0