FTX’in 3 farklı seviyede KYC doğrulaması bulunmaktadır.
Bu seviyelerin özetini aşağıda bulabilirsiniz.
| Tier | Requirements | Withdrawal Limits |
| 0 | 1000 USD lifetime | |
| 1 |
Email |
2000 USD daily 9000 USD daily if higher trade than transfer volume* |
| 2 |
Full Legal name |
Unlimited crypto withdrawals |
| 3* | A recent address proof (utility bills, bank statement, rental agreement etc) A recent bank statement *The bank statement needs to be for the bank account you will deposit or withdraw fiat to/from. |
Unlimited crypto withdrawals |
Tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin chainalysis tarafından denetlendiğini ve FTX'in vaka bazında ek bilgi talep etme hakkını saklı tuttuğunu unutmayın.
Ayrıntılı KYC politikası için lütfen aşağıdaki Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) / ekonomik ve mali yaptırımlara uyum politikası belgesine bakınız.
* İşlem hacminiz, profil sayfanızda gösterildiği gibi 30 günlük işlem hacminiz olarak tanımlanır: https://ftx.com/profile
Transfer hacmi, alt hesaplar arasında gerçekleşmeyen tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin USD değeri olarak tanımlanır.
KYC Başvurusu:
1. Ana sayfaya gidin: https://ftx.com/
2. Giriş yapın veya Kayıt olun
3. https://ftx.com/profile sayfasına gidin ve 'KİMLİK DOĞRULAMA' seçeneğini tıklayın
4. 1’inci seviye KYC doğrulanması için 1’inci Seviye Kimlik Doğrulama formunu doldurun (2.000 ABD Doları / günlük para çekme limiti)
5. 2’inci Seviye KYC doğrulaması yapmak için KYC formunu doldurun ve belgelerinizi yükleyin (sınırsız kripto para çekme)
6. 3’üncü seviye KYC (itibari para birimi yatırma ve çekme işlemleri) için yakın tarihli bir adres kanıtı ve banka dekontu gönderin.
** FTX yakın zamanda, kripto para birimi işlemlerini izlemek için gerçek zamanlı anti-kara para aklama (AML) çözümü olan, Chainalysis Know Your Transaction (KYT) ile şüpheli kripto para birimi işlemlerini izlemek için Chainalysis ile çalışmaktadır. KYT 15 kripto para biriminde kullanılabilen ilk uyumluluk uyarıları çözümüdür. FTX, Chainalysis KYT ile işlemleri izleyerek, düzenli ve tekrarlayan risklere maruz kalmayı azaltmak için gerçek zamanlı uyarılar verebilir. Sistem, ekiplerimizin acil durumlara odaklanmalarına yardımcı olacak ve kaynakları tahsis ederken uyum politikalarını uygulayacaktır.