KYC Tài khoản Cá nhân

duyệt đến

FTX có ba cấp độ yêu cầu KYC (Nhận biết khách hàng của bạn) khác nhau. Vui lòng xem bên dưới để biết tóm tắt về các cấp độ:

Cấp

Yêu cầu

Giới hạn

Chưa xác minh

Email

Kiểm tra các khu vực pháp lý hạn chế

Không có khả năng giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền; chỉ để khám phá trang web.

1

Email 

Tên pháp lý đầy đủ

Ngày sinh

Quốc gia cư trú và khu vực/tỉnh

Kiểm tra các khu vực pháp lý hạn chế

Số điện thoại

Chỉ rút tiền điện tử: giới hạn $2000 USD hoặc số tiền tương đương mỗi ngày.

Không có giới hạn tiền gửi tiền điện tử. Không được gửi hoặc rút tiền fiat.

 

Có thể yêu cầu xác minh nâng cao.

Có thể không giao dịch được hợp đồng tương lai.

2

Tên pháp lý đầy đủ

Ngày sinh

Địa chỉ nhà

Bằng chứng về địa chỉ/số điện thoại 

Mô tả nguồn tài sản

Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương tự do chính phủ cấp

Xác minh khuôn mặt

Gửi và rút tiền điện tử và tiền pháp định (fiat) không giới hạn.

Lưu ý rằng tất cả các khoản tiền gửi và rút đều phải được kiểm tra bằng cách sử dụng Chainalysis ** và FTX có quyền yêu cầu thêm thông tin tùy từng trường hợp. Ngoài ra, không phải tất cả các cấp KYC đều có sẵn ở tất cả các khu vực pháp lý. Người dùng từ một số khu vực pháp lý nhất định chỉ có thể đủ điều kiện đạt KYC Cấp 2.

 

Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.

 

Nộp KYC:

  1. Vào trang chủ: https://ftx.com/
  2. Đăng nhập hoặc Đăng ký
  3. Điền vào biểu mẫu Xác minh danh tính Cấp 1 để được xác minh KYC Cấp 1 (giới hạn rút tiền $2k USD/ngày)
  • Nhập tên hợp pháp và ngày sinh của bạn như đã nêu trên thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của chính phủ.
  • Nhập chi tiết địa chỉ
  • Nhập số điện thoại của bạn và nhấp vào “Lấy mã”. Nhập mã xác minh SMS gồm 6 chữ số của bạn khi nhận được.
  • Bắt đầu xác minh Stripe bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”.

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-02.jpg

 

  1. Hoàn thành tải lên tài liệu và xác minh khuôn mặt để được xác minh KYC Cấp 2 (rút tiền không giới hạn)

FTX hợp tác với Stripe để đảm bảo quy trình xác minh danh tính an toàn. Xin lưu ý rằng dữ liệu sẽ được lưu trữ và có thể được sử dụng theo chính sách bảo mật của Stripe và FTX.

  1. 1. Xác minh ID và khuôn mặt bằng máy tính
  • Nhấp vào “Bắt đầu - Get Started”
  • Chọn loại xác minh cho ID của bạn
  • Chọn loại ID của bạn
  • Nhấp vào “Chấp nhận và tiếp tục - Accept and Continue” sau khi đọc cách Stripe sẽ xác minh danh tính của bạn
  • Bạn sẽ cần chụp ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu, sau đó là 3 ảnh tự chụp.

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-03.jpg

  1. 2. Xác minh ID và khuôn mặt bằng điện thoại di động
  • Nhấp vào “Hoàn thành trên thiết bị di động”
  • Chọn loại kết nối để liên kết điện thoại di động của bạn với tài khoản FTX cho quy trình KYC
  • Trên điện thoại - chọn loại nhận dạng của bạn
  • Nhấp vào “Chấp nhận và tiếp tục - Accept and Continue” sau khi đọc cách Stripe sẽ xác minh danh tính của bạn
  • Bạn sẽ cần chụp ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu, sau đó là 3 ảnh tự chụp.

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-04.jpg

  1. 3. Xác minh ID và khuôn mặt bằng phương pháp thủ công
  • Nhấp vào “Bắt đầu - Get Started”
  • Trong - Chọn cách xác minh ID của bạn - chọn “Tải lên tệp - Upload a file”.
  • Chọn loại ID của bạn
  • Nhấp vào “Chấp nhận và tiếp tục - Accept and Continue” sau khi đọc cách Stripe sẽ xác minh danh tính của bạn
  • Tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu của bạn
  • Chụp 3 bức ảnh tự chụp bằng máy tính hoặc điện thoại của bạn

Zendesk - Page Screenshots - How to setup ftx account + kyc-05.jpg

 

Sau khi quá trình gửi hoàn tất, hãy nhấp vào “Tiếp tục - Continue”.

Sau khi gửi tài liệu KYC của bạn, quá trình xác minh có thể mất từ 24 giờ đến một tuần. Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu tùy từng trường hợp mà bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

 

Xin chúc mừng! Đăng ký KYC cá nhân của bạn hiện đã hoàn tất.

 

__________________________________________

** FTX gần đây đã hợp tác với Chainalysis để theo dõi các cảnh báo giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trong sản phẩm Chainalysis Know Your Transaction (KYT), giải pháp tuân thủ chống rửa tiền (AML) theo thời gian thực để theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Đây là giải pháp cảnh báo tuân thủ đầu tiên có sẵn trên 15 loại tiền điện tử. Bằng cách theo dõi các giao dịch của chúng tôi trong Chainalysis KYT, FTX có thể nhận được cảnh báo theo thời gian thực để giúp doanh nghiệp của họ giảm thiểu rủi ro quy định và lặp lại. Hệ thống của họ sẽ giúp các nhóm tuân thủ của chúng tôi tập trung vào hoạt động khẩn cấp nhất và thực thi các chính sách tuân thủ trong khi phân bổ nguồn lực tốt hơn

Trước
Tiếp theo
360027668192
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 7 thấy hữu ích