个人账号身份验证(KYC)

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FTX的个人身份验证KYC有2个等级,详情请见以下相关等级的摘要:

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注意:所有数字资产存款和提款均会使用chainalysis**进行监管,FTX保留根据具体情况要求的其他信息的权利。

有关KYC政策的详细信息,请参阅下面的《反洗钱(AML)/经济和金融合规制裁政策》文件。

 

*交易量定义为用户近30天的交易量,可在https://ftx.com/profile找到。

出金量定义为不包含子账间划转的以美元计算其价值的所有币种的出入金量。

         

个人身份验证文件提交指南:

1.打开FTX主页:ftx.com,并登录或注册;

2.点击您主页已选择认证按钮,或直接打开ftx.com/profile页面,点击【身份认证】;根据需要1级或2级认证。若准备好进行2级认证,认证可以跳过1级认证,直接进行2级认证。

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3.填写对应资料进行认证,请按页面要求仔细填写资料。
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  • 比如张三,则填写:SAN ZHANG 

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  • 若没有手机号码,请点击右下角提交地址证明

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  • 上传对应文件

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  • 选择对应的资金来源

 

4.FTX 与 Stripe 合作伙伴的验证,如果您已经准备好身份证明和拍摄自拍照,请点击【开始或在移动设备上完成】。图片7.png

 

请注意:

** FTX现正与Chainalysis合作,以Chainalysis  Know Your Transaction(KYT)警报来监控可疑的加密资产交易。该反洗钱(AML)产品监控加密资产实时交易,是首个可用于15种加密资产的合规警报的解决方案。 通过Chainalysis KYT的监控,FTX能够接收实时警报,减轻监管和声誉风险。他们的系统将帮助我们的合规团队专注于最紧急的活动,执行合规性策略的同时更好地分配资源 。

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