个人账户身份验证(KYC)

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FTX有三个不同级别的KYC(Know Your Customer)。请参阅下面的级别总结:

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注意:所有数字资产存款和提款均会使用chainalysis**进行监管,FTX保留根据具体情况要求的其他信息的权利。此外,并非所有KYC等级都适用于所有司法管辖区,部分司法管辖区的用户可能只符合第2级KYC的要求。 

*交易量定义为用户近30天的交易量,可在https://ftx.com/profile找到。

出金量定义为不包含子账间划转的以美元计算其价值的所有币种的出入金量。

 

个人身份验证文件提交指南:

1.打开FTX官网:https://ftx.com/

2.登录或注册;

3.填写一级身份验证表格以获得一级KYC验证(2千美元/天的提现限额)。

  • 输入政府签发的身份证或护照上的法定姓名和出生日期。
  • 输入详细地址
  • 输入你的电话号码,点击“获取代码”。收到短信后,请输入6位的短信验证码。
  • 描述您的资金来源

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  1. 完成文件上传和面部识别以通过2级 KYC验证(无限提款)

FTX 与 Stripe 合作以确保安全的身份验证过程。 请注意,数据将根据 Stripe 和 FTX 隐私政策进行存储和使用。

  1. 1. 使用电脑进行身份识别和面部识别
  • 点击“开始”
  • 选择您的身份验证方式
  • 选择身份证件类型
  • 阅读完“Stripe将如何验证您的身份”后,点击“接受并继续”
  • 您需要在身份证或护照的正面和背面各拍一张照片,然后自拍三张照片。

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  1. 2. 使用手机进行身份识别和面部识别
  • 点击“在移动设备上完成”
  • 选择一种连接类型,将您的手机链接到您的 FTX 账户以进行 KYC 流程
  • 在手机上——选择身份证件类型
  • 阅读完“Stripe将如何验证您的身份后”,点击“接受并继续”
  • 您需要在身份证或护照的正面和背面各拍一张照片,然后自拍三张照片。

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  1. 3. 使用手动方法进行身份识别和面部识别验证
  • 点击“开始”
  • 在 - 选择如何验证您的 ID - 选择“上传文件”。
  • 选择身份证件类型
  • 阅读 “Stripe 如何验证您的身份”后点击“接受并继续”
  • 上传身份证或护照正面和反面的照片
  • 使用电脑或手机拍摄 3 张自拍照

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信息提交后,点击 "继续"以完成验证。

 

提交KYC所需文件后,验证可能需要24小时至一周的时间,并且可能会根据个案具体情况要求提供额外的信息,届时将以工单的形式告知。

 

_________________________________________

** FTX现正与Chainalysis合作,以Chainalysis  Know Your Transaction(KYT)警报来监控可疑的加密资产交易。该反洗钱(AML)产品监控加密资产实时交易,是首个可用于15种加密资产的合规警报的解决方案。 通过Chainalysis KYT的监控,FTX能够接收实时警报,减轻监管和声誉风险。他们的系统将帮助我们的合规团队专注于最紧急的活动,执行合规性策略的同时更好地分配资源 。



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