个人账号身份验证(KYC)

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FTX的个人身份验证KYC有2个等级, 详情请参阅以下有关级别的摘要:

等级 需要的资料 提款限额
未验证
  • 邮箱地址
  • 是否是司法禁止地区
仅能浏览网页,无入金、提币、交易等权限
1
  • 邮箱地址
  • 法定完整姓名
  • 居住国及地区/省份
  • 地区限制核验
  • 电话号码归属地

每日2000美元或相等的数字资产

可能需要提供更多的资料

可能无法交易合约

2
  • 法定姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 地址证明/手机管辖地
  • 资金来源描述
  • 护照或其他政府发出的身份证明(正面及反面)
  • 面部识别认证

注意:请确保上传文件清晰可见

没有数字资产及法币提款限制

注意:所有数字资产存款和取款均会使用chainalysis**进行监管,FTX保留根据具体情况要求提供其他信息的权利。

有关KYC政策的详细信息,请参阅下面的《反洗钱(AML)/经济和金融合规制裁政策》文件。

 

*交易量定义为用户近30天交易量,可在https://ftx.com/profile找到。

出金量定义为不包含子账户间划转的以USD计算其价值的所有币种的出入金量。

         

个人账号身份验证文件提交指南:

1. 打开FTX主页: ftx.com

2. 登录或注册

3. https://ftx.com/profile并点击“验证身份”

4. 填写一级身份验证表以获得KYC 1身份认证(每日提币额限制为2,000美元)

mceclip6.png

5. 填妥KYC表格及文件,以获得2级KYC身份认证(数字资产及法币提取无限制)
mceclip1.png

 

请注意:

** FTX现正与Chainalysis合作,以Chainalysis的 了解您的交易(KYT)警报来监控可疑的加密资产交易。该反洗钱(AML)产品监控加密资产实时交易,是首个可用于15种加密资产的合规警报的解决方案。 通过Chainalysis KYT的监控,FTX能够接收实时警报,减轻监管和重复风险。 他们的系统将帮助我们的合规团队专注于最紧急的活动并执行合规性策略,同时更好地分配资源 。

 

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更多信息请关注FTX官网:FTX.COM

联系我们:support@ftx.com

 

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